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[浙江]2023年浙江民泰商業銀行招聘反洗錢甄別崗啟事（1.11）

發布時間：2023-01-11 15:46   來源：浙江民泰商業銀行招聘 查看： 次 打印  關閉
銀行招聘考試備考資料

2023年浙江民泰商業銀行招聘反洗錢甄別崗啟事（1.11）
　　反洗錢甄別崗
　　工作地點： 浙江省-臺州市-溫嶺市
　　工作職責：
　　1.負責可疑案例、重點可疑交易的分析甄別工作；
　　2.負責客戶洗錢風險等級劃分工作；
　　3.負責大額交易補錄，大額和可疑交易報告的報送工作；
　　4.負責監督、檢查、指導全行的大額、可疑和重點可疑交易相關工作；
　　5.參與反洗錢信息系統測試，提出系統業務需求，推動系統優化；
　　6.配合反洗錢行政調查、協查工作；
　　7.組織開展大額和可疑交易報告方面的培訓、宣傳；配合開展其他反洗錢相關的宣傳、培訓、檢查和考核，建立健全考核和獎懲機制；
　　8.配合開展機構洗錢風險自評估工作；
　　9.其他反洗錢工作。
　　任職資格：
　　1.大學本科及以上學歷；
　　2.3年以上金融從業經歷；
　　3.熟悉國內和國際反洗錢相關法律法規、銀行相關反洗錢制度和流程；了解商業銀行洗錢風險管理工作，熟悉銀行業務操作流程；具備一定的銀行反洗錢經驗與知識；
　　4.具備良好的交易分析、數據分析以及可疑交易報告撰寫能力，善于分析歸納總結，熟練應用辦公軟件；
　　5.具有良好的學習能力、溝通協調能力、獨立處理事務能力，具有良好的敬業精神和團隊精神，紀律意識、執行意識以及責任意識強；
　　6.通過中國金融培訓中心舉辦的金融業反洗錢培訓資格認證，具有國際工人反洗錢師（CAMS）等資格認證人員優先；有反洗錢專崗或可疑交易分析甄別經驗人員優先。
 
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