[江蘇]2021年浙江泰隆商業(yè)銀行蘇州分行社會招聘啟事（6.10）

發(fā)布時間：2021-06-10 17:12 來源：浙江泰隆商業(yè)銀行招聘查看：次打印關(guān)閉

2021年浙江泰隆商業(yè)銀行蘇州分行社會招聘啟事（6.10）

　　反洗錢管理崗（蘇州分行）

　　工作地點：江蘇省-蘇州市-工業(yè)園區(qū)

　　工作職責：

　　1.跟蹤評估反洗錢監(jiān)管措施和要求，向監(jiān)管部門報告本單位的反洗錢合規(guī)情況和洗錢風險情況；

　　2.根據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定的變動和發(fā)展，落實反洗錢規(guī)章制度和業(yè)務流程的更新；

　　3.對洗錢類型及相關(guān)犯罪形式開展研究，結(jié)合行內(nèi)客戶、業(yè)務等實際情況，建立、健全可疑交易監(jiān)測模型及指標體系，組織可疑交易的分析、排查和報告工作，對分支機構(gòu)開展情況進行指導和監(jiān)督；

　　4.研究機構(gòu)洗錢風險自評估方法，完善自評估指標體系建設(shè)，開展機構(gòu)洗錢風險自評估并及時報告評估結(jié)果，開展洗錢風險提示和排查工作；

　　5.保持與監(jiān)管部門的順暢溝通；

　　6.其它反洗錢工作領(lǐng)導小組交代的工作。

　　任職資格：

　　1.大學本科及以上學歷；

　　2.3年及以上銀行等金融機構(gòu)反洗錢工作相關(guān)經(jīng)驗，無不良從業(yè)記錄；

　　3.具有良好的學習能力、溝通協(xié)調(diào)能力，獨立處理事務能力，責任心強；

　　4.熟悉反洗錢盡職調(diào)查方式、洗錢類型要點及方法，具備良好的交易分析和可疑報告撰寫能力；

　　5.熟悉監(jiān)測模型及規(guī)則建設(shè)機制，能夠組織開展對監(jiān)測模型及規(guī)則的評估及調(diào)整；

　　6.具備以下條件者優(yōu)先考慮：有總行或總部工作經(jīng)驗、熟悉機構(gòu)洗錢風險自評估或有相關(guān)工作經(jīng)驗、具備模型建設(shè)和管理相關(guān)IT技術(shù)能力或工作經(jīng)驗、通過國際反洗錢師（ACAMS）資格認證。

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