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2022招商證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)及洗錢風(fēng)險管理崗社招公告（20220425）

發(fā)布時間：2022-04-28 17:11   來源：招商證券招聘 查看： 次 打印  關(guān)閉
銀行招聘考試備考資料

　　經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)及洗錢風(fēng)險管理崗
　　工作地點：深圳市
　　所屬機構(gòu)：法律合規(guī)部
　　職位類別：管理支持
　　招聘人數(shù)：1
　　發(fā)布時間：2022-04-25
　　職位描述
　　崗位名稱：經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)及洗錢風(fēng)險管理崗
　　工作部門：法律合規(guī)部
　　工作地點：深圳
　　崗位職責(zé)：
　　1、對零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)開展過程中涉及重大決策、新產(chǎn)品及新業(yè)務(wù)方案、制度、流程、業(yè)務(wù)合同等進(jìn)行法律合規(guī)審查，提供法律合規(guī)咨詢；
　　2、開展相關(guān)法律、法規(guī)和準(zhǔn)則的追蹤解讀工作，督導(dǎo)制度立改廢；組織建立健全公司反洗錢各項制度，監(jiān)督反洗錢內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，及時糾正存在的問題；
　　3、針對業(yè)務(wù)開展過程中可能存在的法律合規(guī)風(fēng)險隱患開展合規(guī)提示、督導(dǎo)、整改工作；對公司業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險、客戶洗錢風(fēng)險以及整體洗錢風(fēng)險進(jìn)行識別、評估、監(jiān)測和報告；
　　4、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各子公司、總部各部門和各分支機構(gòu)開展反洗錢工作，提供反洗錢咨詢和審核、開展反洗錢培訓(xùn)與宣傳；組織各相關(guān)部門、各分支機構(gòu)開展可疑交易收集、分析、審核及上報工作；
　　5、開展各類合規(guī)檢查，定期/不定期撰寫合規(guī)報告；協(xié)助公司向中國人民銀行或其分支機構(gòu)，以及當(dāng)?shù)刈C監(jiān)會派出機構(gòu)報送反洗錢工作報告；
　　6、組織公司各相關(guān)部門、各分支機構(gòu)進(jìn)行洗錢風(fēng)險自評估；對公司可疑交易指標(biāo)模型進(jìn)行設(shè)計、修訂與有效性評估；
　　7、協(xié)助開展反洗錢信息系統(tǒng)功能的優(yōu)化完善工作，督促相關(guān)部門完善其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)相應(yīng)功能；
　　8、其他依照內(nèi)外規(guī)、及公司要求需開展的合規(guī)管理工作。
　　任職要求
　　1、碩士研究生及以上學(xué)歷，具有一定的證券、金融、法律、會計、計算機等相關(guān)背景；
　　2、掌握證券、金融、法律、會計等專業(yè)基礎(chǔ)知識，熟悉證券業(yè)、反洗錢相關(guān)法律法規(guī)準(zhǔn)則；具備3年及以上證券、金融、法律、會計等從業(yè)經(jīng)驗；具有人民銀行等監(jiān)管機構(gòu)反洗錢工作經(jīng)驗的，優(yōu)先考慮；
　　3、具有證券從業(yè)資格；通過國家司法考試、或具備律師資格、或通過證券公司合規(guī)管理人員勝任能力考試者優(yōu)先考慮；
　　4、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力，工作踏實負(fù)責(zé)且細(xì)致認(rèn)真，具有團隊合作精神；
　　5、具備較好的公文寫作及報告總結(jié)能力。
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