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[北京]2019年中信銀行合規(guī)零售部社會招聘公告

發(fā)布時間：2019-12-06 14:17  來源：中信銀行招聘 查看： 次 打印  關閉
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2019年中信銀行合規(guī)零售部社會招聘公告
　　產(chǎn)品經(jīng)理
　　工作地點： 深圳市
　　工作經(jīng)驗：2年
　　學歷：本科及以上
　　職位描述
　　1、根據(jù)總、分行規(guī)劃，參與制定全轄零售業(yè)務指標年度計劃及零售KPI指標推動；
　　2、結(jié)合總行各零售產(chǎn)品相關制度、流程要求，負責屬地化推廣和培訓，并對各分支行在零售產(chǎn)品售前、售中、售后各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題進行答疑、指導；
　　3、組織開展市場調(diào)研，根據(jù)屬地化客戶需求，負責零售產(chǎn)品的創(chuàng)新、研發(fā)、優(yōu)化等；
　　4、組織轄內(nèi)分、支行零售產(chǎn)品的常規(guī)銷售及市場推廣，包括下發(fā)產(chǎn)品銷售通知、整理制作零售產(chǎn)品營銷材料等；
　　5、負責搭建和維護零售產(chǎn)品拓展平臺和渠道；
　　6、督導檢查轄內(nèi)分支行執(zhí)行總行各零售產(chǎn)品相關管理制度、流程，配合與零售產(chǎn)品相關的內(nèi)、外部監(jiān)管及合規(guī)工作等；
　　7、完成上級領導交辦的其他工作事項。
　　任職要求
　　1、遵紀守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀等不良記錄；
　　2、具有國家認可的全日制本科或以上學歷；
　　3、年齡不超過35周歲；
　　4、具有2年以?a href='http://www.gfhtfp.cn/tag/xiantao_13617_1.html' target='_blank'>仙桃狄邢喙毓ぷ骶蠐肼加酶諼幌嗥ヅ淶墓ぷ骶?/div>
　　5、符合親屬回避的有關規(guī)定。
　　交易監(jiān)測與報告崗
　　工作地點： 北京市
　　工作經(jīng)驗：3年
　　學歷：本科及以上
　　職位描述
　　1.負責大額交易與可疑交易監(jiān)測、分析、報告管理；
　　2.配合建立健全大額交易與可疑交易監(jiān)測相關內(nèi)控制度；
　　3.負責督促、指導分行開展大額交易“錯誤”“警告”回執(zhí)處理；
　　4.負責定期開展大額交易范圍重檢工作；
　　5.負責建立并持續(xù)優(yōu)化可疑交易監(jiān)測人工甄別指引，指導全行開展可疑交易甄別、調(diào)查與分析工作；
　　6.負責報告審定并定期通報全行可疑交易報告工作情況；
　　7.負責監(jiān)測、分析跨地域、跨分行、“涉眾型”涉洗錢及其上游犯罪相關交易，組織開展集中回溯性排查與報告；
　　8.負責組織開展“差異化”可疑交易監(jiān)測，建立區(qū)域性差異化交易監(jiān)測機制；
　　9.負責定期完成可疑交易類型分析報告；
　　10.負責監(jiān)測員工大額交易和可疑交易，如有違規(guī)行為移交案防崗位；
　　11.負責大額交易和可疑交易“總對總”日常數(shù)據(jù)報告。
　　任職要求
　　1.熟悉銀行業(yè)務操作流程；
　　2.3年及以上商業(yè)銀行或其他金融機構(gòu)工作經(jīng)驗，年齡原則上33周歲（含）以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲（含）；
　　3.全日制本科及以上學歷，大學英語四級及以上水平；
　　4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
　　5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)，無違法違規(guī)和不良工作記錄。
　　反洗錢后督崗
　　工作地點： 北京市
　　工作經(jīng)驗：3年
　　學歷：本科及以上
　　職位描述
　　1.負責牽頭組織按月開展反洗錢非現(xiàn)場檢查與履職后督，并將全部規(guī)則部署到反洗錢風險管理系統(tǒng)。
　　2.反洗錢風險管理系統(tǒng)按月對客戶、賬戶、交易等業(yè)務數(shù)據(jù)開展系統(tǒng)規(guī)則運算，并生成反洗錢非現(xiàn)場檢查與后督工作報表。報表按照業(yè)務條線、分行、支行、經(jīng)辦崗位及人員逐項記錄違規(guī)事項。
　　3.按月通報全行反洗錢非現(xiàn)場檢查與后督結(jié)果，對相關業(yè)務條線、分行、支行及個人違規(guī)事項進行通報與風險提示，并報告總行反洗錢工作領導小組；按月檢查整改結(jié)果與成效。
　　任職要求
　　1.熟悉銀行業(yè)務操作流程；
　　2.3年及以上商業(yè)銀行或其他金融機構(gòu)工作經(jīng)驗，年齡原則上33周歲（含）以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲（含）；
　　3.全日制本科及以上學歷，大學英語四級及以上水平；
　　4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
　　5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)，無違法違規(guī)和不良工作記錄。
　　反洗錢制度管理崗
　　工作地點： 北京市
　　工作經(jīng)驗：3年
　　學歷：本科及以上
　　職位描述
　　1.負責推動落實反洗錢組織架構(gòu)健全完善，健全反洗錢授權(quán)管理體系和內(nèi)部控制制度體系；
　　2.負責總行反洗錢工作領導小組秘書處日常工作，負責行領導講話材料準備和相關報告，負責董監(jiān)高反洗錢管理履職記錄及資料保管；
　　3.負責組織落實反洗錢監(jiān)管制度外規(guī)內(nèi)化，負責監(jiān)管政策解讀對標；
　　4.負責統(tǒng)籌反洗錢系統(tǒng)的長期規(guī)劃，負責結(jié)合風險熱圖、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等，引入新技術(shù)，與我行戰(zhàn)略規(guī)劃目標相匹配；
　　5.負責建立并管理反洗錢內(nèi)外規(guī)制度庫和臺賬；
　　6.負責全行反洗錢風險文化建設，組織全行反洗錢宣傳和培訓工作；
　　7.負責搜集整理反洗錢監(jiān)測中心和分行反饋的機制建設意見建議；
　　8.負責搜集匯總內(nèi)外部檢查、處罰發(fā)現(xiàn)的洗錢風險，做好風險評估與提示；
　　9.上級領導交辦的其他工作事項。
　　任職要求
　　1.熟悉銀行業(yè)務操作流程；
　　2.3年及以上商業(yè)銀行或其他金融機構(gòu)工作經(jīng)驗，年齡原則上33周歲（含）以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲（含）；
　　3.全日制本科及以上學歷，大學英語四級及以上水平；
　　4.具有較高的文字寫作水平和統(tǒng)計分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
　　5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)，無違法違規(guī)和不良工作記錄。
　　反洗錢制裁管理崗
　　工作地點： 北京市
　　工作經(jīng)驗：3年
　　學歷：本科及以上
　　職位描述
　　1.負責分析研究境外反洗錢制裁規(guī)定，主要包括但不限于聯(lián)合國、FATF、歐盟等國際組織以及美國、英國、澳大利亞、香港等發(fā)達國家或地區(qū)的政策和變化；
　　2.負責搜集境外反洗錢監(jiān)管檢查和處罰信息，定期評估海外機構(gòu)面臨的監(jiān)管風險；
　　3.負責研究境外反洗錢管理的趨勢，特別關注境外長臂管轄和處罰的變化；
　　4.負責撰寫定期境外反洗錢監(jiān)管評估報告和專題報告；
　　5.負責對接境外分支機構(gòu)，了解最新監(jiān)管關注的要點和信息；
　　6.負責跟進并梳理國際制裁、名單管理等最新政策和變化動向；
　　7.負責跟蹤境內(nèi)監(jiān)管機構(gòu)的境外管理形勢，統(tǒng)籌境外機構(gòu)的監(jiān)管溝通與協(xié)調(diào)；
　　8.負責對接、組織、落實中國人民銀行、中國銀保監(jiān)會以及國家安全部門等的協(xié)查和排查；
　　9.完成上級領導交辦的其他工作事項。
　　任職要求
　　1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運營流程；掌握反洗錢風險管理各項監(jiān)管要求，掌握反洗錢風險管控工具與方法，掌握境外反洗錢管理分析研究、反洗錢評估、監(jiān)管溝通交流等技能；
　　2.3年及以上商業(yè)銀行或其他金融機構(gòu)工作經(jīng)驗，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；
　　3.全日制本科及以上學歷，大學英語六級及以上水平；法律、金融、計算機科學等專業(yè)；
　　4.具有較高的文字寫作水平和統(tǒng)計分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；熟練使用Office等辦公軟件；
　　5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)，無違法違規(guī)和不良工作記錄。
　　反洗錢境外管理崗
　　工作地點： 北京市
　　工作經(jīng)驗：3年
　　學歷：本科及以上
　　職位描述
　　1.負責根據(jù)境外反洗錢監(jiān)管規(guī)定，指導境外分支機構(gòu)新建、修訂、完善境外分行反洗錢制度；
　　2.負責審核境外分行申設籌建反洗錢內(nèi)控制度，出具審核意見；
　　3.負責境外反洗錢官和相關人員的資質(zhì)管理；
　　4.負責配合境外分、子公司監(jiān)管檢查與迎檢工作；
　　5.負責配合境外分、子公司反洗錢信息系統(tǒng)建設；
　　6.負責配合開展代理行反洗錢調(diào)查與評估、密押關系復核、反洗錢合規(guī)調(diào)研問卷訪談與反饋；
　　7.負責境外分、子公司反洗錢日常溝通管理、重大事項報告，監(jiān)督分子公司履職；
　　8.負責配合開展境外監(jiān)管的協(xié)查事項，并負責行內(nèi)排查與后續(xù)報告；
　　9.完成上級領導交辦的其他工作事項。
　　任職要求
　　1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運營流程；掌握反洗錢風險管理各項監(jiān)管要求，掌握反洗錢風險管控工具與方法，掌握境外分支機構(gòu)反洗錢管理、境外機構(gòu)迎檢、檢查等技能；
　　2.3年及以上商業(yè)銀行或其他金融機構(gòu)工作經(jīng)驗，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；
　　3.全日制本科及以上學歷，大學英語六級及以上水平；法律、金融、計算機科學等專業(yè)；
　　4.具有較高的文字寫作水平和統(tǒng)計分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；熟練使用Office等辦公軟件；
　　5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)，無違法違規(guī)和不良工作記錄。

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