2021年鄭州銀行反洗錢管理崗社會(huì)招聘啟事（12.10）

　　反洗錢管理崗

　　工作地點(diǎn)：鄭州市

　　職位描述

　　1、組織推動(dòng)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性、剩余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等，通過(guò)定性或定量評(píng)估，發(fā)現(xiàn)固有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、控制措施的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，并推動(dòng)結(jié)果運(yùn)用和管理。

　　2、結(jié)合監(jiān)管政策、行內(nèi)業(yè)務(wù)實(shí)際持續(xù)完善自評(píng)估機(jī)制及指標(biāo)，升級(jí)維護(hù)系統(tǒng)功能。

　　3、負(fù)責(zé)向監(jiān)管部門、總行相關(guān)部室報(bào)送反洗錢工作資料，包括但不限于年度反洗錢工作總結(jié)、計(jì)劃；年度洗錢類型分析報(bào)告等。

　　4、指導(dǎo)總行相關(guān)部門、分支機(jī)構(gòu)開展大額、可疑交易監(jiān)測(cè)、識(shí)別、分析；指導(dǎo)撰寫重點(diǎn)可疑交易報(bào)告，并向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送。

　　5、匯總分支機(jī)構(gòu)、總行相關(guān)部門報(bào)送的大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告，按照標(biāo)準(zhǔn)格式“總對(duì)總”報(bào)送中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

　　6、接受反洗錢業(yè)務(wù)咨詢。

　　任職要求

　　1、年齡：35周歲（含）以下；

　　2、學(xué)歷要求：本科（含）以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)類、財(cái)會(huì)類等相關(guān)專業(yè)；

　　3、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)3年（含）以上工作經(jīng)驗(yàn)，且在總行或分行級(jí)機(jī)構(gòu)從事反洗錢相關(guān)工作1年以上；

　　4、具體崗位或項(xiàng)目成功經(jīng)驗(yàn)：熟悉洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性、剩余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等，能夠通過(guò)定性或定量評(píng)估，發(fā)現(xiàn)固有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、控制措施的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，并推動(dòng)結(jié)果運(yùn)用和管理；熟悉大額、可疑交易監(jiān)測(cè)、識(shí)別、分析，能夠指導(dǎo)撰寫重點(diǎn)可疑交易報(bào)告；熟悉可疑交易自主監(jiān)測(cè)模型及規(guī)則，能夠?qū)ΡO(jiān)測(cè)效能進(jìn)行評(píng)估、完善，升級(jí)維護(hù)系統(tǒng)功能；熟練使用各類辦公軟件，善于溝通，有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力、組織協(xié)調(diào)能力、文字表達(dá)能力和抗壓能力。