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[海南]2023年廣發(fā)銀行海口分行社會(huì)招聘啟事（6.13）

發(fā)布時(shí)間：2023-06-13 17:28 來源：廣發(fā)銀行招聘查看：次打印關(guān)閉

　　2023年廣發(fā)銀行海口分行社會(huì)招聘啟事（6.13）

　　法律與合規(guī)部高級(jí)主管/主管（反洗錢）

　　專業(yè)要求：

　　專業(yè)不限

　　工作職責(zé)：

　　1.建立并完善分行反洗錢內(nèi)控制度體系；

　　2.組織成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并建立有效的反洗錢內(nèi)部工作機(jī)制，運(yùn)作規(guī)范順暢；

　　3.合理劃分和調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，有效管理高風(fēng)險(xiǎn)客戶，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶或高風(fēng)險(xiǎn)賬戶持有人采取加強(qiáng)型身份識(shí)別或盡職調(diào)查措施；

　　4.負(fù)責(zé)可疑案例分析認(rèn)定，并對(duì)已上報(bào)可疑交易報(bào)告的客戶、賬戶采取適當(dāng)?shù)暮罄m(xù)處理措施；

　　5.組織轄內(nèi)開展反洗錢培訓(xùn)與宣傳工作；

　　6.加強(qiáng)反洗錢工作內(nèi)部監(jiān)督，開展對(duì)所轄機(jī)構(gòu)反洗錢專項(xiàng)內(nèi)部檢查及風(fēng)險(xiǎn)排查，切實(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題并積極落實(shí)整改；

　　7.承擔(dān)分行掃黑除惡；防范和打擊“非法放貸、非法集資、金融詐騙”等其他各類特定合規(guī)管理義務(wù)；

　　8.對(duì)外做好反洗錢監(jiān)管工作履職及溝通，對(duì)內(nèi)做好總部反洗錢管理工作履職及溝通；

　　9.完成部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　任職資格：

　　1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、審計(jì)、法律、經(jīng)濟(jì)管理等相關(guān)專業(yè)的優(yōu)先；

　　2.熟悉銀行業(yè)務(wù)，應(yīng)具備3年的相關(guān)崗位工作經(jīng)歷，了解國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)章制度，熟悉銀行業(yè)務(wù)流程和反洗錢工作規(guī)章制度；

　　3.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)定、銀行從業(yè)人員基本準(zhǔn)則及本行各項(xiàng)規(guī)章制度，職業(yè)操守良好，品行端正；

　　4.具有較高的政策理論水平、強(qiáng)烈的擔(dān)當(dāng)意識(shí)和責(zé)任感，以及風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力和專業(yè)知識(shí)技能，勇于擔(dān)當(dāng)，主動(dòng)作為；

　　5.具有良好的心理和身體素質(zhì)，能正常履行工作職責(zé)；

　　6.符合中國(guó)人壽系統(tǒng)及本行親屬回避制度的相關(guān)規(guī)定。