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[海南]2023年廣發(fā)銀行海口分行社會招聘啟事（6.13）

發(fā)布時間：2023-06-13 17:28   來源：廣發(fā)銀行招聘 查看： 次 打印  關閉
銀行招聘考試備考資料

　　2023年廣發(fā)銀行海口分行社會招聘啟事（6.13）
　　法律與合規(guī)部高級主管/主管（反洗錢）
　　專業(yè)要求：
　　專業(yè)不限
　　工作職責：
　　1.建立并完善分行反洗錢內控制度體系；
　　2.組織成立反洗錢工作領導小組，并建立有效的反洗錢內部工作機制，運作規(guī)范順暢；
　　3.合理劃分和調整客戶風險等級，有效管理高風險客戶，對高風險客戶或高風險賬戶持有人采取加強型身份識別或盡職調查措施；
　　4.負責可疑案例分析認定，并對已上報可疑交易報告的客戶、賬戶采取適當?shù)暮罄m(xù)處理措施；
　　5.組織轄內開展反洗錢培訓與宣傳工作；
　　6.加強反洗錢工作內部監(jiān)督，開展對所轄機構反洗錢專項內部檢查及風險排查，切實發(fā)現(xiàn)存在的問題并積極落實整改；
　　7.承擔分行掃黑除惡；防范和打擊“非法放貸、非法集資、金融詐騙”等其他各類特定合規(guī)管理義務；
　　8.對外做好反洗錢監(jiān)管工作履職及溝通，對內做好總部反洗錢管理工作履職及溝通；
　　9.完成部門交辦的其他事項。
　　任職資格：
　　1.大學本科及以上學歷，財務、審計、法律、經(jīng)濟管理等相關專業(yè)的優(yōu)先；
　　2.熟悉銀行業(yè)務，應具備3年的相關崗位工作經(jīng)歷，了解國家經(jīng)濟金融法律法規(guī)及監(jiān)管機構有關規(guī)章制度，熟悉銀行業(yè)務流程和反洗錢工作規(guī)章制度；
　　3.認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)定、銀行從業(yè)人員基本準則及本行各項規(guī)章制度，職業(yè)操守良好，品行端正；
　　4.具有較高的政策理論水平、強烈的擔當意識和責任感，以及風險防控意識，具備一定的溝通協(xié)調能力和專業(yè)知識技能，勇于擔當，主動作為；
　　5.具有良好的心理和身體素質，能正常履行工作職責；
　　6.符合中國人壽系統(tǒng)及本行親屬回避制度的相關規(guī)定。

 

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