董事會秘書的職責(zé)
　　1.根據(jù)證監(jiān)會規(guī)定，上市公司董事會需設(shè)董事會秘書。董事會秘書是公司(高級管理人員)，公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書，但如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。 (判斷題，董事會秘書不是選舉產(chǎn)生的，而是聘任的。)
　　2.公司聘請的會計(jì)師事務(wù)所的注冊會計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會秘書。(判斷題)
　　3.董事會秘書的主要職責(zé)是：(多選，注意與董事會、經(jīng)理的職責(zé)區(qū)別，核心是準(zhǔn)備有關(guān)文件及記錄)
　　(1)準(zhǔn)備和遞交要求董事會和股東大會出具的報(bào)告和文件;
　　(2)籌備董事會會議和股東大會，并負(fù)責(zé)會議的記錄和會議文件、記錄的保管;
　　(3)負(fù)責(zé)公司信息披露，保證公司信息披露的及時、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整;
　　(4)保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄;
　　(5)公司章程和公司股票上市的證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其他職責(zé)。
　　1.股份有限公司設(shè)經(jīng)理，由董事會聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)。(判斷)
　　2.經(jīng)理列席董事會會議。(判斷)
　　3.經(jīng)理應(yīng)制定經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。(判斷)
　　4.經(jīng)理工作細(xì)則的主要內(nèi)容包括：(多選)
　　(1)經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員;
　　(2)經(jīng)理、副經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工;
　　(3)公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報(bào)告制度;
　　(4)董事會認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。

 

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